free log

يوما بعد يوم ، الموعد النهائي لتصحيح أوضاع منتهكي نظام التستر التجاري يقترب من نهايته. في 23 أغسطس ، ستنتهي مؤقتًا جميع الفرص المتاحة للمتورطين والمخالفين للاستفادة من الخيارات الممنوحة.

أكملت المملكة العربية السعودية ، أمس ، حصار التستر من جميع الجهات ، من خلال إنشاء البنك المركزي السعودي (ساما) ، بتعميمه على البنوك والبنوك العاملة في المملكة ، وهي مهمة تعنى بمكافحة التستر التجاري والتحليل والإبلاغ. الحالات المشبوهة ، بناءً على الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي ، ولمصلحة حماية القطاع المالي وسمعته من التعسف في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية ذات الصلة ، بما في ذلك جريمة التستر التجاري. مع سياسة المملكة في مكافحة التستر التجاري ، وتماشياً مع نظام التجارة والاستثمار ، ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التغطية التجارية”. التستر التجاري “- إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020 – تهدف إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الاحتيال التجاري.

وستكون وظيفة التستر التجاري الجديدة تابعة لمدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وستكون معنية بتحليل حالات التستر التجاري المشتبه بها والإبلاغ عنها ، مع القيام بوظيفة التستر على مكافحة التجارة. أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر وعمليات الإبلاغ ذات الصلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *